Merko Gıda: Bedelli Sermaye Artırımı hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Düzeltme Nedeni

Birincil Piyasası'nda satış süresi sonunda satılamayan payların AG Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt alınmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

10.06.2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

5.000.000.000

Mevcut Sermaye (TL)

850.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL)

1.700.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRKO00024

738.338,34

738.338,340

100,00000

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRKO00024

Nâma

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRKO00032

47.253.653,96

47.253.653,960

100,00000

1,00

B Grubu

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRKO00032

Nâma

C Grubu, MERKO, TRAMERKO91A5

802.008.007,7

802.008.007,700

100,00000

1,00

C Grubu

C Grubu, MERKO, TRAMERKO91A5

Nâma

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)

İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM

850.000.000

850.000.000,000

100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama

Satılamayan payların AG Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt yoktur.

Para Birimi

TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği

Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkez adresinde toplanarak katılanların oybirliğiyle aşağıdaki kararları almıştır:

1.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2026/19 nolu, 10.06.2026 tarihli ve Bedelli Sermaye Artırımı Hk. Konulu kararı ile Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin 5.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 850.000.000,00-TL artırılarak 1.700.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına ve ilgili sair işlemlerin ifasına karar vermiş ve işbu keyfiyeti, 10.06.2026 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformu ("

KAP

") marifetiyle ilan etmiştir.

2.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Yönetim Kurulumuzun 2026/19 nolu, 10.06.2026 tarihli ve Bedelli Sermaye Artırımı Hk. Konulu kararının (4) nolu rüçhan haklarının kullanımına ilişkin maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline karar verilmiştir:

"4. Şirketimizin gerçekleştireceği bedelli sermaye arttırımı kapsamında

4.1. Şirketimizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.'nin, sahibi olduğu paylardan kaynaklanan rüçhan haklarının tamamını kullanacağını taahhüt ettiğinin kabulüne

4.2. Diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına karşılık kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satış süresi sonunda satılamayan payların AG Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt alınmamasına

4.3. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarına karşılık kalan payların Tasarruf Sahipleri'ne Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle, nominal değerinden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına

4.4. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satış süresi sonunda satılamayan payların bulunması halinde söz konusu payların iptal edilmesine;"

3.

2026/19 nolu, 10.06.2026 tarihli ve Bedelli Sermaye Artırımı Hk. Konulu kararın (4) hükmü dışındaki diğer hükümlerinin aynen geçerliliğini korumasına ve

4.

İşbu karar doğrultusunda gerekli KAP açıklamalarının yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru da dahil olmak üzere diğer tüm bilgi ve belgelerin buna uygun şekilde tadil edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.